JPMotos
Policia Civil Realiza Operação ETROS no Cariri, Operação Contra Uma Organização Criminosa Suspeita de Lavagem de Dinheiro
29 de agosto de 2018 às 13:47
140
Visualizações

A Polícia Civil realizou na manhã desta quarta-feira (29) operação contra uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro proveniente de jogos de azar, na modalidade virtual, cognominada BETSNORDESTE (apostas esportivas).

A ação aconteceu na Região Metropolitana do Cariri e Centro Sul do Ceará. Foram cumpridos 48 mandados (2 2 de Busca e Apreensão, 4 de prisão preventiva, 2 de medidas cautelares e 20 de sequestro de bens), realizados nas cidades de Juazeiro do Norte/CE, Crato/CE, Farias Brito/CE, Várzea Alegre/CE, Jucás/CE e Iguatu/CE.

A Justiça autorizou ainda o sequestro de veículos, imóveis e valores em contas bancárias que superaram a marca de R$ 30 milhões, sendo que tal cenário não guarda nenhuma compatibilidade com a movimentação financeira dos investigados. Além disso, foram apreendidos 45 veículos.

A Operação recebeu o nome ETROS em alusão ao deus do destino e nasceu junto com os jogos de azar.

O objetivo da investigação foi para apurar organização criminosa sediada no município de Farias Brito, de população aproximadamente de 18 mil habitantes, que se valia de contas de pessoas físicas e jurídicas constituídas em nomes de laranjas ou de empresas de fachada, para fazer circular recursos de origem espúria.

A organização criminosa foi desvelada a partir de investigação iniciada em 24 de abril de 2017, após a prisão de uma pessoa com vários tabletes e notebooks ligados a sites de apostas esportivas.

Nessa primeira fase, descobriu-se que a organização criminosa tem ramificação em 12 estados e em mais de 100 municípios.

Participaram da operação 112 policiais civis, sendo 15 Delegados de Polícia de várias Delegacias, inclusive com o apoio do Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Ceará, com coordenação Departamento de Polícia do Interior (DPI/SUL).

Com Informação Policia Civil do Ceará

ComentáriosComentários